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            三門首例洗錢犯罪案件宣判
            作者:金銀珠 發布日期:2019-08-07 新聞來源:三門縣人民檢察院 瀏覽次數: 字號:[ ]

            浙江檢察網三門訊 8月上旬,臺州市中級人民法院就三門縣人民檢察院指控被告人陳某周等人犯集資詐騙罪、被告人鮑某鑫犯洗錢罪一案作出終審裁定,駁回上訴,維持原判。被告人鮑某鑫犯洗錢罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年六個月,并處罰金。鮑某鑫洗錢罪一案是該縣首例洗錢犯罪案件,同時也是該類案件中上游犯罪為集資詐騙罪的臺州市首例。

            2017年,陳某周成立浙江金剛鉆資產管理有限公司,謊稱公司系以接受他人車輛抵押借款獲取利息為經營模式。2017年11月至2018年4月期間,陳某周等人通過在公司網絡平臺“金剛財富”上發布虛假的車輛抵押借款投資標的,以高額利息匯回報吸引他人前來投資,并以后期投資款支付前期投資回報的方式維持運行,先后共計接收投資款400余萬元,至今仍有130余萬元無法歸還。

            鮑某鑫系該公司財務,主要負責資金轉入支出。在明知公司所收投資款被分別轉入陳某周借來的多張銀行卡中的情況下,仍將上述賬戶款項一一轉賬到其本人提供給公司使用的銀行卡中,并將這些投資款一部分用于支付投資人本金和收益、以及公司支出,另一部分則以現金、微信轉賬方式給陳某周使用。案發后,鮑某鑫主動到公安機關投案自首,并退出違法所得一萬余元。

            在該案審查起訴過程中,該院加強與中國人民銀行臺州中心支行反洗錢部門的會商溝通,嚴把事實證據關,全力引導偵查取證,完善定罪量刑的證據鏈條。歷經一審、二審,被告人鮑某鑫最終以洗錢罪被定罪處罰。

            “鮑某鑫洗錢案”是該院在打擊刑事犯罪上堅持罪責刑相適應原則的一次具體體現,也是該院在打擊遏制洗錢犯罪及上游犯罪邁出的重要一步。今后,三門檢察將進一步強化共識,加強與銀行等部門的聯動配合,嚴格審慎打擊洗錢犯罪,為維護經濟安全和社會穩定、預防化解金融風險貢獻更多檢察力量。





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